跨柬埔寨、菲律宾涉案数十亿特大网赌案宣判，16人获刑！
十多个人勾结在一起，在10多个省份进行跨国网上赌博，涉及上百亿的资金流动。近日，将乐县人民法院审理的一宗跨国赌博大案，宣判了16人的刑事责任。
2014年起，王某富在柬埔寨和菲律宾等地建立了网上赌场，并进行了公司化运作，为的是谋取不法利润。
该平台以视频直播、电子娱乐、棋牌游戏等项目，为中国境内发展成员提供在线博彩服务。该赌博网站有上万名成员，分布在福建，广东，浙江，江西，上海等十多个省，所有的资金都是用人民币支付的。
在此期间，王某富还雇佣了何某发，吴某潭，王某云，吴某德等人，为其提供出入金，客服，财务，宣传等服务。
该博彩网站赚取利润后，利用“地下钱庄”，将其转入中国吴某杰名下，吴某杰在王某友，李某虎等人的配合下，将其掌控的多个银行账号分散开来，然后吴某杰通过网络银行，将其汇入王某富的账户，为王某富的家人购买房产，汽车，股票等进行掩饰。经查实，涉案的网络博彩公司资金流动金额达几十亿元。
从2022年八月到2023年三月，先后有16名被告投案自首，在本案审理结束之前，共有9072.2万元的涉案赃款主动退了出来。
经审理，法院认定，何某发，吴某潭，王某云，吴某德等11名被告人在明知该网站系赌博场所的情况下，接受雇佣，并为其提供便利，谋取非法利益，其犯罪事实成立，罪名成立。
被告人吴某杰，王某友，李某虎等人窝藏、转移犯罪收益，构成窝藏、转移犯罪收益罪。考虑到吴某杰等人在本案中的作用、涉案金额、到案后的认罪、悔罪、自首和退赃情况，法院对其分别判处4年6个月监禁和80万元罚款。
其他三名被告人均被判处4年以上1年以下有期徒刑，并处70万元以上5000元以下罚款。罚没和追缴了2.1亿多元违法犯罪所得。
