博彩平台论坛：澳洲查获中国犯罪组织利用换汇公司洗钱超过2.29亿澳元
澳洲警察近日侦破了一起高额的洗钱案件，并拘捕了涉及中国犯罪组织的7人。博彩平台论坛据称，该集团通过其著名的合法店铺“长江换汇”洗钱了2.29亿元澳元。
周四发布的详细资料显示，这个案子的特殊之处是，由于长江交易的许多交易都是正当的，所以这个案子的操作并没有被隐藏起来，而只是在一个正常的地方进行，这与其他的洗钱案不同。
该公司是一家注册的汇款公司，它可以通过法律手段将国际汇款从一位顾客转移到另外一位顾客，并让用户可以将其所选货币兑换成自己的钱。
长江汇通在澳洲各州拥有12个业务网点，在过去3个财年里，共受理了100多亿澳元（63亿美金）的汇款，这些汇款主要是由澳洲境内的企业和个人提供的。
但是，根据澳洲警察的说法，这家公司在2020-2023年度期间，为有组织的罪犯的非法转移和离开澳大利亚的非法收入，总共将近2.29亿澳元的情况下，为他们的秘密活动提供了方便。
有关当局星期四说，“长江转汇处”是一家名为“龙河”的洗钱团伙的秘密运作场所，其洗钱的资金主要来自“网络诈骗”、非法货物贩运以及暴力犯罪。
博彩平台资讯据称，这一团伙会指示被指控的顾客伪造诸如假发票、银行对账单之类的商业单据，以便在案发后其能够向主管部门证实非法收入的合法性。
长江转汇处被指控在每次交易中牟利，并对不正当的投资者征收比正当投资者更高的手续费。
澳洲警方称，由于公司的资金来源既有合法的，也有非法的，因此公司可以在澳洲境内及全球范围内，以隐蔽的方式，将价值1亿澳元（约6,300多万美元）的款项转给客户。而且，长江外汇试图掩盖其账面价值，使之看起来是正当的，以免引起监管者的过分注意。
“该团伙在全国范围内都有光鲜的商店，并在公众的注视下进行活动，而不象其它的洗钱组织那样在黑暗中进行活动，”澳洲联邦警局东部总部的副局长达梅托说。
当局缴获的“住宅及投资物业、豪华轿车及其它昂贵的豪华物业”，都是被怀疑用非法的钱购置的。
「这些犯罪分子的生活很奢侈：在高档餐厅吃饭，喝几万澳元的美酒、清酒，搭乘私人飞机，开四十万澳元买来的豪华轿车，居住的别墅也都很昂贵，有一栋别墅的价值超过千万澳元。警方扣押了总共价值五千万澳元的资产。
