瑞典国有赌场因反洗钱失败被罚款
瑞典博彩管理局 (SGA) Spelinspektionen 已向国有 Svenska Spel 的子公司 Casino Cosmopol 发出警告并处以 200 万瑞典克朗（约合 196,800 美元）的罚款。
经过全面调查后，SGA 得出结论，Cosmopol 赌场违反了反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资政策。在前100名玩家中，当局特别强调了8个案例，说明了赌场的缺点。
SGA重点关注的案例
财务状况可疑的玩家：一名玩家自 2011 年 11 月以来一直是常客，尽管声称月收入仅为 30,000 瑞典克朗，但每周多次以 45,000 瑞典克朗进行游戏。用于赌博的钱是从贷款中提取的，但赌场没有采取任何行动。
自愿暂停被忽视：另一名客户在结束自愿暂停后，每周玩两次，每次访问花费高达 50,000 瑞典克朗，而月收入仅为 30,000 瑞典克朗。经营者接受利用贷款进行赌博。
高赌注的失业玩家：第三位客户失业，但声称每月平均收入超过 100,000 瑞典克朗，每次访问使用 45,000 瑞典克朗进行游戏。
可疑的公司关系：另一名总损失达 110 万瑞典克朗的客户定期提取现金。客户的公司向Casino Cosmopol 支付了股份股息，并且客户与所涉及的审计公司有联系。
以往的反洗钱失败、监管历史
最近的处罚是在SGA自 2021 年 11 月以来对 Cosmopol 赌场的反洗钱和恐怖主义融资政策进行监控之后进行的。值得注意的是，2018 年，该赌场因反洗钱缺陷被罚款 800 万瑞典克朗，后来罚款有所减少。
监管机构强调了各种问题，包括将本应被视为高风险的客户错误分类为低风险，以及允许某些玩家超出商定的赌博限额。
Casino Cosmopol 的母公司 Svenska Spel 承认监管机构注意到的改进，强调加强打击洗钱的工具和程序。
Svenska Spel 领导层变动
作为其持续努力的一部分，Svenska Spel 任命Anna Johnson 接替 Patrik Hofbauer 担任首席执行官。现任致同会计师事务所瑞典首席执行官的约翰逊将于 2024 年 6 月就任。
